به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل سی تک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، یک شرکت اسرائیلی برای ۲۲۶۰ مورد نقض چندجانبه آشکار تحریم ها جریمه کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
شرکت «پِیونیر» توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) برای ۲۲۲۶۰ مورد نقض آشکار و چندجانبه برنامه تحریم ها ۱.۴ میلیون دلار جریمه شد.
,
بر اساس مصالحه‌ای که میان این شرکت و اُفک (OFAC) صورت گرفته است، پِیونیر ۲۲۴۱ تراکنش را برای طرف های مستقر در حوزه‌ها قضایی خاص و مناطق تحت مجازات نظیر منطقه کریمه اوکراین، ایران، سودان و سوریه و ۱۹ کشور دیگر به علاوه افراد تحریم شده، انجام داده است.
,
به نوشته این گزارش، این تراکنش ها به ارزش حدودی ۸۰۲ هزار دلار در بازه زمانی فوریه ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۱۸ بوده است.
,
بنا بر اعلام OFAC، تخلفات مربوط به معاملات تجاری که توسط پِیونیر صورت گرفته، از طرف مشتریان شرکتی و موسسات مالی صادرکننده کارت انجام گرفته است.
,
شرکت پیونیر(Payoneer) ، یک شرکت خدمات مالی است که امکان پرداخت الکترونیکی را برای کاربران فراهم می کند و در شهر نیویورک مستقر است.
,
این شرکت در سال ۲۰۰۵ با مبلغ ۲ دلار بودجه بنیان گذاری و تاسیس شد و دارای بیش از سه میلیون کاربر در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا می باشد و تراکنش ها را در بیش از ۱۵۰ نوع ارز مختلف انجام می‌دهد.
,
انتهای پیام
,
ارسال دیدگاه