عکسنوشته/زمانی به کشور خدمت کردم اکنون گرفتار ماده و تبصره شدم
متهم نفتی : «زمانی به کشور خدمت کردم و پولهای غیرقابل انتقال را در آن هنگام انتقال دادم ولی اکنون با ماده و تبصره شدم. من عملاً در سیستم بینالمللی پولشویی کردهام.»[
به گزارش سرویس چندرسانهای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روز گذشته سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی با حضور قاضی صلوانی برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,زنجانی در سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا برای این جابجایی منابع از طریق بانکها مجوزی از بانک مرکزی داشتید یا خیر؟ گفت: نیازی به مجوز نیست و مانند این است که شما از کارت اعتباری یکی از بانکهای داخل کشور در دوبی و یا امارات استفاده کنید.
,متهم در پاسخ به سؤال دیگر قاضی که آیا ارز را از خارج کشور دریافت میکردید، پاسخ داد: بله یوروی غیرقابل انتقال را دریافت میکردیم و یوروی قابل انتقال تحویل میدادیم.
,وی در پاسخ به این سؤال قاضی که از طریق سیستم I1 to I1 چه مقدار حواله کردید، گفت: مبالغ دقیقاً خاطرم نیست اما به خاطر دارم که حدود 500 میلیون یورو برای بانک ملت، صد میلیون یورو برای بانک مسکن و 300 میلیون یورو برای بانک تجارت انتقال دادیم.
,زنجانی تأکید کرد: زمانی به کشور خدمت کردم و پولهای غیرقابل انتقال را در آن هنگام انتقال دادم ولی اکنون با ماده و تبصره و گرفتن مجوز گیر افتادهام. من عملاً در سیستم بینالمللی پولشویی کردهام.
,
]
ارسال دیدگاه