اسپوتنیک خبر داد:
دستگیریهای گسترده در عربستان سعودی به اتهام پولشویی
پلیس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور پادشاهی دستگیر کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سناباد نیوز، پلیس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور پادشاهی دستگیر کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سناباد نیوز,,
اسپوتنیک در این راستا نوشت: با توجه به شواهد موجود مبلغ 16 میلیارد ریال معادل 27/4 میلیارد دلار آمریکا در این پولشویی محاسبه شده است.
,,
بر اساس اطلاعات بدست آمده، در بین افراد دستگر شده، شهروندان چند کشور مختلف از جمله عربستان سعودی قرار دارند.
,,
پس از بازجویی از 15 نفر از این افراد، آنها آزاد شدند و 15 نفر دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند.
,,
در اسناد سه پولشویی به چشم میخورد، اولین پولشویی مبلغ 2 میلیارد و دو پولشویی دیگر معادل 7 میلیارد ریال عربستان صورت گرفته است.
,,
هنوز مشخص نیست که این سه پولشویی با هم در ارتباط هستند یا خیر. پولشویی از طریق یک حساب بانکی جعلی متعلق به شرکتهای نامشخص صورت گرفته و مبلغ زیادی از این پولها در بانکهای خارج از عربستان موجود هستند.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه