به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راشا تودی، 5 بانک بزرگ دنیا (بانک نیویورک ملن، دویچه بانک، HSBC، جی پی مورگان و استاندارد چارترد) میلیون ها دلار نقل و انتقال های مالی مشکوک داشته اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) ، نتایج بررسیهایی را بر اساس بیش از 2100 گزارش فعالیت مشکوک توسط این بانک ها و موسسات مالی بین سال های 1999 تا 2017، با همکاری شبکه اجرای قوانین جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده است.
,طبق گزارش این سازمان تحقیقاتی، این بانک های بزرگ حتی پس از جریمه شدن توسط مقامات آمریکا به خاطر شکست در قطع جریان پول کثیف، همچنان از بازیگران خطرناک و قدرتمند جرائم مالی منفعت می بردند.
,این مدارک نشان میدهد بانک آمریکایی جی پی مورگان با افراد و شرکت های وابسته به غارت عظیم صندوقهای عمومی در مالزی، اکراین و ونزوئلا تبادلات مالی داشته است. بر اساس گزارش کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، بانک جی پی مورگان علیرغم تعهدش به مقامات آمریکا در سالهای 2011، 2013 و 2014 مبنی بر افزایش نظارت بر پولشویی، همچنان نقل و انتقال های مشکوکی از طریق حسابهای خود داشته است.
,بانکهای نیویورک ملن، دویچه بانک، HSBC و استاندارد چارترد هم علیرغم تعهدات مشابهی که به مقامات دولتی داده بودند، همچنان پرداخت های مشکوکی را ثبت کردند. این بانک ها طی دهه گذشته میلیاردها دلار جریمه به خاطر شکست در اجرای برنامه های ضد پولشویی پرداخت کردهاند.
,ارزش سهام این بانک ها در هنگ کنگ پس از افشای این گزارش سقوط کرد.
,,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه