به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شبکه العالم، بخش هایی از اسناد فاش شده "بزرگ ترین عملیات پولشویی و فرار از مالیات تاریخ" روزگذشته همزمان در ۵۵ رسانه بزرگ بین المللی منتشر شد.
این اسناد از فساد مالی بزرگ بانک HSBC-شعبه سوییس- پرده برداشت.
اسناد فاش شده نشان می دهد که شماری از شخصیت های مشهور بین المللی از جمله پادشاهان و شاهزادگان و سران کشورها در این فساد مالی دست داشته اند.
طبق این اسناد سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، تحت عنوان سهامدار دو شرکت، در این بانک ۱۲ حساب با موجودی ۲۱ میلیون دلار – تا سال ۲۰۰۷- داشته است.
اسناد فاش شده شعبه سوییس بانک HSBC مربوط به ۳۰ هزار حساب بانکی با موجودی ۱۲۰ میلیارد دلار آمریکایی است. این اسناد مربوط به سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ است.
بر اساس این گزارش، عامل افشای اسناد مزبور آروه والسانی، کارمند سابق بانک مزبور است.
پلیس سوییس در دسامبر ۲۰۰۸ این جوان ۳۶ ساله را به اتهام سرقت اسناد بانک "HSBC " انگلیس شعبه سوییس بازداشت کرد اما او موفق به فرار از این کشور شد و اکنون از بیم دستگیری از جایی به جای دیگر نقل مکان می کند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه