به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، محمد حسین خلیلی اردکانی در صد و چهل و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر کرج که امروز یکشنبه پنجم خرداد برگزار شد، گفت: دولت جمهوری اسلامی به منظوره مبارزه با پولشویی تمهیدات لازم را فراهم نموده و برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی ( مصوب دوم بهمن ۸۶) و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۴/۹/۸۸ دستور العملی را در رابطه با پولشویی به شهرداریها ابلاغ کرده است.
وی افزود: در شهریور ماه سال ۹۷ نیز سرپرست شهرداری این قانون را به نحوی برای اداره کل حقوقی ارسال کرده است که تقاضا دارم ظرف مدت یک ماه از این تاریخ گزارشی از اقدامات صورت گرفته در موارد زیر به استحضار برسانند.
,
,
,
- اقداماتی که در مورد اطمینان از صحت و اصالت معاملات، صورت گرفته است.
- اقداماتی که در مورد شناسایی کامل و احراز هویت ارباب رجوع و یا مشخصات ذینفع واقعی و اقامتگاه قانونی و شناسایی اولیه شخص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.
- نوع طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (شامل فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات)
- چگونگی ارزیابی مستمر از میزان اجرایی آن در دستگاه بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی
- اقداماتی که در مورد نظارت بر ایجاد و استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آنها صورت گرفته
- فعالیتهایی که در زمینه نظارت و برنامه ریزی مستمر و موثر جهت بررسی پرداخت ها و شناسایی دریافت کنندگان انجام شده
- رویههایی که برای امکان نظارت مالی موثر به فعالیتهای واحدهای تابعه دستگاه و تعیین مسئول مبارزه با پولشویی در آنها انجام شده
- اقداماتی که در زمینه جمع آوری و ارسال اطلاعات ارباب رجوعها، تا ۱۰ سال قبل که خدمات پایه دریافت کردهاند
- چگونگی پیگیری گزارشهایی که احتمال معامله یا عملیات مشکوک به پولشویی در آن وجود داشته به واحد مبارزه با پولشویی شهرداری
- پیگیریهایی که در مورد اقداماتی که از طرف برخی کارمندان، مشکوک تشخیص داده شده
- فرآیندهای قابل اتکا برای کنترل داخلی و اقدمات مرتبط با کشف عملیات مشکوک
- ابزارهای فراهم شده مبتنی بر فناوری اطلاعات، که به پردازش اطلاعات موجود در بخشهای مختلف شهرداری پرداخته تا از این طریق نیز کشف عملیات مشکوک انجام پذیرد و مراتب را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
- وضعیت ساماندهی نرم افزارهای اطلاعاتی حاوی عملیات پولی و مالی و قراردادها و پیمانها، خدمات شهری و امور حقوقی و قضایی، شهرسازی
- دوره های آموزشی که در خصوص مباحث قوانین، آیین نامهها و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شهرداری برگزار شده است.
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه