- بشکند قلم و دوربینی که غیرت جنوب را نمیبیند!
- چرا آمریکا از صید ایران در هرمز نگران است؟ شاه ماهی آمریکایی در دام ایران!
- انصارالله دست برتر در تغییر موازنه قدرت دارد/ احتمال استمداد عربستان از پاکستان و ترکیه
- روسیه شریک ایران است، نه متحد بیقیدوشرط؛ هرمز آزمون واقعی سیاست مسکو
- ناوشکنهای رزمی دشمن حامل موشکهای کروز و ایجیس هدف حمله قرار گرفت
- هشدار فوری نیروی دریایی سپاه در واکنش به حمله آمریکا به نفتکشهای ایران
- برنامه زیردریاییهای هوشمند آمریکا ناک اوت شد
- توصیه سخنگوی سپاه به نظامیان آمریکا؛ به خلیج خوکها بازگردید!
- هشدار سرلشکر عبداللهی درباره تهدید حمله به ۳ نفتکش ایرانی از سوی آمریکا
- برگزاری جلسه نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی با مسئولان شرکت توسعه برای بازسازی ورزشگاه آزادی/ وزیر ورزش استیضاح می شود؟
- «جمعه سیاه» روزی که حافظه تاریخی یک ملت را دگرگون کرد
- ثبات ارزی بدون مهار تورم، توهمی شکننده است
- رد ادعای کنایه آمیز یک عضو دولت درباره رفع فیلتر پیام رسان های خارجی/ لایی کشیدن برای شورای عالی فضای مجازی!
- واکسن آنفلوآنزا در پیچ تأخیر؛ وزارت بهداشت پاسخ دهد
- روزهایی از ریاستجمهوری روحانی/ نگاه اقتصادی رسانه های بین المللی به فریدون
- بازار آزاد ارز، قاچاق است/ دشمن با یک توییت، سفره مردم را هدف میگیرد
- غربگراها در پی "رفراندوم جنگی"/ "آری" هر شب ملت به مقاومت در تجمعات شبانه
- پشتپرده جهش قیمت دارو؛ چرا بار گرانی بر دوش بیمار افتاده است؟
- جزئیات طرح جدید بنزین/ قیمت بنزین برای ۸۵ درصد مردم تغییری نمیکند
- رسانهی ملی یا نمایش خانگی؛ کدام یک مردمیتر است؟
برچسب: پولشویی
- 223 مطلب
- 1395-04-20 12:40
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری؛
پیوستن به FATF می تواند زمینه ساز نفوذ شود / نسبت به قراردادهای بین المللی خوش بین نیستیم
حجت الاسلام و المسلمین گفت:به طور کلی نسبت به این قراردادهای بین المللی خوش بین نیستیم و غرب نیز در بحث برجام نشان داده که هیچ گاه به تعهدات خویش پایبند نبوده است.
- 1395-04-20 12:38
آسیب ها و چالش های توافق با FATF
اعضای سازمان FATF که تقریبا همان تشکیل دهندگان گروه1+5 هستند؛ اینبار راه تازهای برای نفوذ در ایران پیدا کردند؛ آنها اینبار از طریق بانک مرکزی به پای میز مذاکره آ…
- 1395-04-20 12:38
پژوهشگر مسائل سیاسی عنوان کرد؛
جلب رضایت آمریکا تنها دلیل توافق با FATF است/ دولت درحال قربانی کردن منافع بلندمدت و راهبردی کشور است
این پژوهشگر مسائل سیاسی گفت: با اندکی تأمل در عمل کرد سیاسی و اقتصادی دولت درمیابیم که متأسفانه جهت رسیدن به برخی منافع سیاسی زودگذر، دولت درحال قربانی کردن منافع ب…
- 1395-04-20 12:36
عبدالمجید شیخی:
تعریف غربی ها و FATF از تروریسم، حزب الله و گروههای مقاومت اسلامی است/بانک مرکزی جزئیات توافق را منتشر کند/با جریان سازی از طریق جنبش عدم تعهد باید تعریف مشخصی از تروریسم به دنیا ارائه کنیم
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برخلاف دیدگاه انقلاب اسلامی سازمان مبارزه با پولشویی FATF وابسته به استکبار جهانی است و سابقه نشان داده زیر بار حمایت ایران از گروههای م…
- 1395-04-20 12:32
نماینده مردم اصفهان در مجلس:
سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی دام جدید نظام سلطه/ مسئولان با چشم بیدار و هوشیاری کامل این پیمان را بررسی کنند
فولادگر بابیان اینکه مسئولان با چشم بیدار و هوشیاری کامل برای رفع تحریم ها مراقب افتادن در دام جدیدی با عنوان پیوستن به سازمان FATF باشند، گفت: نظام سلطه در عمل اثب…
- 1395-04-20 12:20
کارشناس اقتصادی، بازار و سرمایه:
مسئولان در تعاملات بین المللی باید به ارزش ها متعهد باشند/ اقدام سازمان fatf کاملا سیاسی است
کارشناس اقتصادی، بازار و سرمایه گفت: ایران نباید تحت پرچم و تکلیف تعهدی که بر اساس آن معنی تروریسم تفاوت دارد، قرار گیرد.
- 1395-04-20 12:20
کارشناس امور سیاسی منطقه:
همکاری با fatf بهانه ای برای قرار دادن اطلاعات در اختیار دشمن نباشد/ همکاری با fatf عاقبت برجام نشود
کارشناس امور سیاسی منطقه گفت: همکاری با سازمان های بین المللی از جمله fatf نباید بهانه ای برای قرار دادن اطلاعات ایران به صورت مفت و مجانی در اختیار دشمن باشد.
- 1395-04-20 12:02
قابل توجه بانک مرکزی؛
مشکل بانک های خارجی با ایران تحریم ثانویه آمریکاست نه اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی
خبر توافق بانک مرکزی ایران با FATF باعث ایجاد موج مخالفت با این توافق شده زیرا بسیاری بر این باورند که مشکل بانک های خارجی با ایران ،اتحادیه بین المللی مبارزه با پو…
- 1395-04-20 11:52
شفافیت، انتظار مردم از دولتمردان؛
تفاهم با FATF چه خطراتی دارد؟
نگرانی هایی وجود دارد که FATFکارکردی مشابه با برجام را در قبال ایران داشته باشد. برخی این مذاکرات محرمانه را در واقع همان برجام 2 می دانند که بدون سر و صدا در جریان…
- 1395-04-17 06:30
ترقی در گفتوگو با دانا:
دولت که برای حذف یارانه ثروتمندان به خود اجازه نمی دهد به حسابهای مردم سرکشی کند چگونه راضی به توافق با FATF شد؟/ با این توافق حساب مردم امنیت نخواهد داشت
معاون بینالملل حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: امروز مسئولین با کسی قرارداد بسته اند که روزی برخورد های نامناسبی با حزب الله لبنان داشته و حساب های آن را در کشور ه…
- 1395-04-14 09:00
هانی زاده در گفتگو با دانا:
توافق با FATF قدرت نظامی ایران را نشانه گرفته است/ این توافق ایران را در منطقه به حاشیه میبرد/ لزوم شفاف سازی درباره قرارداد میان بانک مرکزی و سازمان بین المللی پولشویی
یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه توان دفاعی کشور خط قرمزی است که کسی نباید از آن عبور کند، تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده باید در خصوص این توافق …
- 1395-03-18 16:50
عضو هیئت علمی کتابخانه ملی:
قانون مبارزه با پولشویی نیازمند بازنگری جدی است/ رفتار کشورهای دیگر در زمینه پولشوئی متفاوت است
بحث ضمانت اجرای این قانون نیز، ضمانت اجرای ضعیفی است، یعنی پیشبینی شده است که نهایتاً کسی که محکوم به پولشویی میشود، ضمن اینکه مجازاتِ جرم منشأ خودش را باید متحم…
- 1395-03-18 11:16
در بازدید از دفتر عصرهامون عنوان شد؛
قاچاق سوخت فاجعه انسانی برای استان و پولشویی برای عده ای خاص است/ حتی فشار مسئولین هم مانع اجرای حکم در تعزیرات نشد
مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه قاچاق سوخت فاجعه انسانی برای استان به ارمغان آورده است، گفت: استان هیچ بهره ای از این پولشویی نمی برد و تنها …
- 1395-02-31 10:10
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز:
عده ای به اسم سرمایه گذاری خارجی پولشویی می کنند/اقتصاد احساس نیست!
دیپلماسی ایران الگویی برای ما در داخل بود تا به جای جناحی کردن کار، مذاکره کنیم چرا که نیاز به ۵+۱ داخلی داریم.
- 1395-02-09 23:50
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور:
اگر جریان پولشویی پیگیری نشود امنیت کشور روی هوا است/ متاسفانه در رقابتهای سیاسی برخی از چیزها ذبح میشود
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: باید امنیت اخلاقی را در جامعه رصد کنیم و معتقد هستیم که اگر لاابالی گری در جایی وجود دارد بایستی حساس باشیم و اگر این مسائل را بار س…
- 1395-02-06 09:29
اتهام پولشویی برای سعد الحریری
روزنامه السفیر چاپ بیروت گزارش داد که براساس اعلام قاضی تحقیق دستگاه قضائی فرانسه در پرونده معروف به " سیدر"، سعد حریری رئیس حزب جریان المستقبل و نخست وزیر اسبق لبن…
- 1395-01-25 18:07
وجود ۲ هزار و ۹۲۷ گزارش مربوط به پولشویی
گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام بررسی شد
- 1394-12-18 09:34
در گفتگو با معاون درآمد مالیاتی مرکز استان همدان مطرح شد:
همدان پیشگام مبارزه با پولشویی در کشور
پولشویی تطهیر و قانونی جلوه نشان دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه است
- 1394-12-06 11:59
برجام بانکی در کما؛
موسسه های غیر مجاز بانکی، پولشویی می کنند؟/ قاچاق و موادمخدر زیرپوست اقتصاد ایران
بانک های ایران به پولشویی متهم شده اند و رییس جمهور در حالی از برجام۲در کشور صحبت می کند که به نظر می رسد اجرای برجامی گسترده در ساختار پولی کشور را به فراموشی سپرد…
- 1394-12-02 10:57
پسر اردوغان تیتر اول روزنامه های ایتالیا؛
شکایت از بلال اردوغان به علت پولشویی در ایتالیا
از بلال اردوغان، پسر رئیس جمهور ترکیه، در ایتالیا، به علت پولشویی شکایت شده است.