برچسب: پولشویی

پژویان: برای پولشویان، جاده هموار است

در ایران آن قانون و پایه اصلی سیستمی که بخواهد شفافیت درآمدها را کنترل کند نداریم، برای همین همان‌طور که گفتم پول‌شویی هم بی‌معنی است.

ماجرای برنج‌های آلوده مشمول قانون پولشویی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ماجرای برنج‌های آلوده مشمول قانون پولشویی هم هست، گفت: حتما پشت این قضایا، جریان‌های مافیایی وجود دارد.

مبارزه با پولشویی از اولویت‌های مهم پلیس آگاهی

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیت‌های مشکوک…

چهاربهاران از افزایش پدیده یقه سفیدها در بندری روبه توسعه گزارش می دهد:

افزایش میزان سیاه پولشویی در چابهار/ مدیریت تخصصی است نه قومیتی و نژادی

با افزایش پدیده یقه سفیدها در بندر رو به توسعه چابهار با مدیریت نادرست و کاهش انگیزه کاری میزان سیاه پولشویی در این بندر رو به رشد است.

سود60 درصد روغن مصرفی کشور در جیب آل سعود؛

وقتی که عربستان وسط ایران پولشویی می کند

پس از حدود۲۰سال، ایرانیها به تازگی متوجه شده اند که سالیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان سود خالص به جیب خاندان سعود واریز نقدی داشته اند.

اندر حکایت زیاده خواهی خاندان هاشمی؛

اشعری های عصر حاضر که تشنه ی قدرت و ثروت اند

فتنه 88 مردم بصیر ایران را متوجه حضور سران معاندی کرد که چون ابو موسی اشعری خلافت به حق امام زمانش را از او گرفت و به معاویه به بهای ثروتی اندک داد تا قدرت دنیایی ر…

تشکیل پرونده پولشویی علیه پسر اردوغان

دادستان شهر بولونیای ایتالیا پرونده‌ای را به اتهام پولشویی و انجام تحقیقات درباره انتقال مقدار بسیار زیاد پول از ترکیه به ایتالیا علیه "بلال اردوغان" باز کرد.

دستگیری رئیس اوپک به اتهام پولشویی

سخنگوی ریاست جمهوری نیجریه در نشست خبری با رسانه‌های خارجی اعلام کرد: وزیر سابق نفت این کشور که هنوز رئیس اوپک است، به اتهام پولشویی در لندن دستگیر شد.

پرونده ای جدید در فوتبال ایران؛

شکایت به فیفا کم بود، پولشویی هم اضافه شد!

کشور برزیل به عنوان قطب اصلی صادرات بازیکن به سراسر دنیا سود مالی بسیار زیادی از رفت و آمد بازیکنانش به کشورهای اروپایی و آسیایی می برد و طبیعی است که به خاطر این م…

واکنش مدیرعامل سپاهان به پولشویی

مدیرعامل باشگاه سپاهان می‌گوید که از مسئله پولشویی بازیکن برزیلی این تیم بی‌خبر است و نمی‌داند فردوسی‌پور این موضوع را از کجا آورده است.

کنایه فردوسی‌پور به پولشویی بابک زنجانی

برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایه‌ای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پای…

در برنامه 90چه گذشت؛ از پولشویی بابک زنجانی تا کذاب شدن فردوسی پور

برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایه‌ای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پای…

واکنش کفاشیان به پولشویی در فوتبال ایران

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: نکونام به عنوان بازیکن با سایپا قرارداد بسته و وقتی کسی بازیکن است نمی‌تواند در تیم ملی دستیار باشد.

خطر پولشویی در کمین موسسات خیریه

خیریه‌ها یکی از محیط‌های حساس مالی است. طبق قانون مبارزه با پول‌شویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در مجاورت پول‌شویی قرار دارند. اتهام پول‌شویی ندارند اما در مج…

ترجمه/ روزنامه دیلی بست؛

لندن پایتخت پولشویی جهان

لندن به پایتخت پول شویی در جهان تبدیل شده است. میلیاردها دلار پول به سرقت رفته به طور غیر قانونی در پررونق بازار املاک و مستغلات پر رونق شهر لندن پنهان شده و معامله…

رانت و پولشویی بیخ گوش اقتصاد ایران؛

اقتصاد زیر پله ای با طعم مواد مخدر!

اقتصاد مواد مخدر نوعی اقتصاد زیر زمینی و موازی در کنار اقتصاد ایران و سایر کشورها پدید آورده است. قاچاقچیان در ایران سالیانه گردش مالی حدود ۳میلیارد دلار معادل۱۰ هز…

دولت ترکیه به رضا ضراب جایزه داد

رضا ضراب،تاجر ایرانی که متهم به پولشویی در کشور ترکیه بوده و در جریان عملیات دسامبر 2013 دستگیر و مدتی را در زندان استانبول گذرانده،جایزه گرفت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد؛

300 میلیارد دلار ضرر سالانه پولشویی و کلاهبرداری در آمریکا

وزارت خزانه داری آمریکا زیان سالانه کلاه برداری و پول‌شویی در این کشور را 300 میلیارد دلار اعلام کرد.

خسارت ۳۰۰ میلیاردی پولشویی و کلاهبرداری در آمریکا

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه زیان سالانه کلاه برداری و پول شویی در این کشور را ۳۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در تحریریه آرمان کرمان؛

فتنه گران حتما بچه های انقلاب نیستند/اعلام مخالفت مجلس با مذاکرات بی تقوایی رسانه ای است/وزیر اقتصاد برای پاسخگویی در مورد اجرای قانون شفاف سازی اقتصادی به مجلس می آید

نماینده مردم کرمان و راور گفت : کسانی که پس از سخنان مقام معظم رهبری آمده اند علیه نظام شمشیر کشیدند و آب به آسیاب دشمن ریختند ، حتما بچه های انقلاب نیستند.