- در جنگ با ایران پیروز میشویم/ ایران در حال فروپاشی است
- بشکند قلم و دوربینی که غیرت جنوب را نمیبیند!
- چرا آمریکا از صید ایران در هرمز نگران است؟ شاه ماهی آمریکایی در دام ایران!
- انصارالله دست برتر در تغییر موازنه قدرت دارد/ احتمال استمداد عربستان از پاکستان و ترکیه
- روسیه شریک ایران است، نه متحد بیقیدوشرط؛ هرمز آزمون واقعی سیاست مسکو
- ناوشکنهای رزمی دشمن حامل موشکهای کروز و ایجیس هدف حمله قرار گرفت
- هشدار فوری نیروی دریایی سپاه در واکنش به حمله آمریکا به نفتکشهای ایران
- برنامه زیردریاییهای هوشمند آمریکا ناک اوت شد
- توصیه سخنگوی سپاه به نظامیان آمریکا؛ به خلیج خوکها بازگردید!
- هشدار سرلشکر عبداللهی درباره تهدید حمله به ۳ نفتکش ایرانی از سوی آمریکا
- برگزاری جلسه نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی با مسئولان شرکت توسعه برای بازسازی ورزشگاه آزادی/ وزیر ورزش استیضاح می شود؟
- «جمعه سیاه» روزی که حافظه تاریخی یک ملت را دگرگون کرد
- ثبات ارزی بدون مهار تورم، توهمی شکننده است
- رد ادعای کنایه آمیز یک عضو دولت درباره رفع فیلتر پیام رسان های خارجی/ لایی کشیدن برای شورای عالی فضای مجازی!
- واکسن آنفلوآنزا در پیچ تأخیر؛ وزارت بهداشت پاسخ دهد
- روزهایی از ریاستجمهوری روحانی/ نگاه اقتصادی رسانه های بین المللی به فریدون
- بازار آزاد ارز، قاچاق است/ دشمن با یک توییت، سفره مردم را هدف میگیرد
- غربگراها در پی "رفراندوم جنگی"/ "آری" هر شب ملت به مقاومت در تجمعات شبانه
- پشتپرده جهش قیمت دارو؛ چرا بار گرانی بر دوش بیمار افتاده است؟
- جزئیات طرح جدید بنزین/ قیمت بنزین برای ۸۵ درصد مردم تغییری نمیکند
برچسب: پولشویی
- 223 مطلب
- 1400-02-14 02:00
در حوزه مبارزه با پولشویی
وزارت اقتصاد شرکتهای دانش بنیان دعوت به همکاری کرد
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزههای دادهکاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان هم…
- 1399-12-26 15:13
فتونیوز/جنجال «اکبر» و رفقا برای فشار به قوه قضائیه
خبر نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور روز گذشته بهانه ای به دست برخی از کاربران شبکه های اجتماعی داد که فساد ستیزی دستگاه قضا را بازی قلمداد کنند، اما اظه…
- 1399-09-30 12:38
با رای نمایندگان؛
ناظران مجلس در شورای عالی پیشگیری از تامین مالی تروریسم انتخاب شدند
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نشست علنی امروز مجلس انتخاب شدند.
- 1399-09-26 09:16
کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد؛
آقازادههای فاسد محصول سِمتهای فرمایشی دولتمردان/ ایران عاری از فساد سیستماتیک است
عبدالمجید شیخی گفت: بر خلاف سایر کشورها بر اساس گزارشات جهانی در ایران فساد سیستماتیک وجود ندارد بلکه فسادها و رانت های موجود مربوط به اشخاص است.
- 1399-09-25 09:03
غضنفرآبادی:
کانادا با پناه دادن به دزدان بیت المال سرمایه گذاری کثیف میکند
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه یکی از موضوعات پولشویی، پولهای دزدی است و مجرمانی که پول ملت ما را از کشور خارج میکنند گفت: این سرمایهگذاری کثیف است و …
- 1399-08-08 10:16
به بهانه پولشویی؛
دادگاه کیفری بحرین بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایران را محکوم کرد
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرف…
- 1399-08-07 09:11
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در گفتوگو با دانا:
احتکار تخلف ساده نیست؛ اخلال در نظام اقتصادی است/ ورود پلیس اقتصادی به بدقولی خودروسازان/ شناسایی عاملان پولشویی در بانکها
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه احتکار و کوچک کردن سفره های مردم موضوع تخلف صنفی نیست، تصریح کرد: به طور قطع این مسأله اخلال در نظام اقتصادی است و …
- 1399-04-08 12:22
پولشویی و قاچاق، مناطق محروم را تهدید میکند؛
توسعه مناطق آزاد؛ به نام مردم، به کام سرمایهداران/ شرکتهای صوری که بلای جان مناطق آزاد تجاری شدند
راهاندازی مناطق آزاد تجاری با در نظر گرفتن مواردی همچون سود به نفع دلالان، ایجاد اختلاف طبقاتی میان مردم و سرمایه داران و همچنین افزایش خطر قاچاق و پولشویی توجیه ا…
- 1399-03-20 09:03
درآمدهای 6 رقمی فایترها در MMA؟/ دلارهایی با طعم قمار و پولشویی
برخی مبارزان MMA درآمد بسیار زیاد و نجومی دارند اما این پولها از طرق کثیفی مانند اسپانسرهای خاص و شرطبندی به دست میآید و برخی نیز آن را پولشویی میدانند.
- 1399-03-09 03:29
وزارت دادگستری آمریکا:
آمریکا ۲۸ تبعه کره شمالی و چین را به پولشویی متهم کرد
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۲۸ شهروند کره شمالی و چین به اتهام دور زدن تحریم ها علیه پیونگ یانگ اعلام جرم کرد.
- 1399-01-04 12:13
بانک مرکزی چگونه جلوی پولشویی را گرفت؟/ از مسدود کردن پوزهای خارج از کشور تا ضرورت ارائه اسناد برای انتقال وجه
اقداماتی که طی قریب به یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام داده علاوه بر اینکه با معاملات سفتهبازانه مقابله کرده بلکه تاثیر مهمی نیز بر سرعت گردش…
- 1398-11-29 14:48
بستری پولشویی جهان؛
امارات متحده عربی؛ بهشت مفسدان و جنایتکاران در کشورهای خلیج فارس
امارات متحده عربی همچنان به نقش برجسته خود در عملیات پولشویی جهانی که توسط شبکههای جنایی سازمانیافته و افراد فاسد انجام می شود، ادامه میدهد.
- 1398-11-14 11:19
مازنی اعلام کرد:
تذکر یک نماینده به «روحانی» درباره قانون پولشویی/ ۲۵ قانون فاقد آییننامه اجرای است
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مسئله عدم تهیه و ابلاغ آییننامههای اجرایی قوانین مصوب در زمان مقرر تبدیل به یک معضل شده است.
- 1398-11-12 10:48
مجید شاکری عنوان کرد:
مصوبه جدید بانک مرکزی مانعی در برابر پولشویی/ آیا ثبات ارزی رقم میخورد؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پول…
- 1398-11-10 13:46
طی بخشنامهای ابلاغ شد
پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد
گمرک ایران در بخشنامهای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب میشود.
- 1398-11-09 10:16
هشدار پلیس فتا درباره واریزهای مشکوک
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چرا که مجرمان با این روش پولشویی میکنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها…
- 1398-10-09 12:29
احمدی در گفتوگوی مشروح با دانا مطرح کرد:
تصویب شتابزده دو لایحه FATF بهترین مصداق ناکارآمدی مجلس است
نماینده دوره هفتم مجلس گفت: ارسال دو لایحه " CFT" و "پالرمو" با شتابزدگی باور نکردنی به مجمع تشخیص، بهترین مصداق ناکارآمدی مجلس است.
- 1398-10-09 10:28
اخبار ویژه روزنامهها؛
بزرگترین پولشویان دنیا گردانندگان FATF هستند
بسیاری از حامیان افایتیاف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت…
- 1398-10-03 06:52
وزیر اقتصاد:
اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی گسترده و عمیق است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند.
- 1398-09-03 20:38
کشف بزرگترین شبکه پولشویی کشور با تراکنش 30 هزار میلیارد تومان در گلستان/ دستگیری 9 متهم
رئیسکل دادگستری گلستان از کشف شبکه پولشویی با تراکنش 30 هزار میلیارد تومان دراستان خبر داد.