- بشکند قلم و دوربینی که غیرت جنوب را نمیبیند!
- چرا آمریکا از صید ایران در هرمز نگران است؟ شاه ماهی آمریکایی در دام ایران!
- انصارالله دست برتر در تغییر موازنه قدرت دارد/ احتمال استمداد عربستان از پاکستان و ترکیه
- روسیه شریک ایران است، نه متحد بیقیدوشرط؛ هرمز آزمون واقعی سیاست مسکو
- ناوشکنهای رزمی دشمن حامل موشکهای کروز و ایجیس هدف حمله قرار گرفت
- هشدار فوری نیروی دریایی سپاه در واکنش به حمله آمریکا به نفتکشهای ایران
- برنامه زیردریاییهای هوشمند آمریکا ناک اوت شد
- توصیه سخنگوی سپاه به نظامیان آمریکا؛ به خلیج خوکها بازگردید!
- هشدار سرلشکر عبداللهی درباره تهدید حمله به ۳ نفتکش ایرانی از سوی آمریکا
- برگزاری جلسه نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی با مسئولان شرکت توسعه برای بازسازی ورزشگاه آزادی/ وزیر ورزش استیضاح می شود؟
- «جمعه سیاه» روزی که حافظه تاریخی یک ملت را دگرگون کرد
- ثبات ارزی بدون مهار تورم، توهمی شکننده است
- رد ادعای کنایه آمیز یک عضو دولت درباره رفع فیلتر پیام رسان های خارجی/ لایی کشیدن برای شورای عالی فضای مجازی!
- واکسن آنفلوآنزا در پیچ تأخیر؛ وزارت بهداشت پاسخ دهد
- روزهایی از ریاستجمهوری روحانی/ نگاه اقتصادی رسانه های بین المللی به فریدون
- بازار آزاد ارز، قاچاق است/ دشمن با یک توییت، سفره مردم را هدف میگیرد
- غربگراها در پی "رفراندوم جنگی"/ "آری" هر شب ملت به مقاومت در تجمعات شبانه
- پشتپرده جهش قیمت دارو؛ چرا بار گرانی بر دوش بیمار افتاده است؟
- جزئیات طرح جدید بنزین/ قیمت بنزین برای ۸۵ درصد مردم تغییری نمیکند
- رسانهی ملی یا نمایش خانگی؛ کدام یک مردمیتر است؟
برچسب: پولشویی
- 223 مطلب
- 1398-08-08 16:53
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها الزامی شد
براساس آئیننامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
- 1398-08-04 17:26
پولشویی؛ اسم رمز تحریم حداکثری؛
سناریوی جدیدی که توسط مقامات دولتی و وکیلالدولههای مجلس آغاز شد
پس از تمدید مهلت چهارماهه کارگروه ویژه اقدام مالی و با نزدیک شدن به انتخابات و نداشتن دستاورد مشخص در حوزههای اقتصادی توسط دولت مجددا فشارها و هجمهها توسط مقامات …
- 1398-08-01 14:04
روحانی:
نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد/ هنوز هم برای مذاکره پیام میدهند و پیام خواهند داد/ مبارزه با فساد به طور واقعی در دولت پیگیری میشود
رئیسجمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریستها و فساد میجنگیم و مقابله میکنیم، لذا نباید اجازه دهیم در سیستم بانکیمان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان…
- 1398-07-23 15:27
آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاع کرد.
- 1398-05-14 13:49
چالشهای یک فناوری جدید؛
رواج «پولشویی» تهدید بزرگی در مسیر گسترش «ارز دیجیتال»/ دولت استفاده از برق یارانهای را مدیریت کند
ارزهای دیجیتال جهانی هستند و مبدا و مقصد آنها غیرقابل ردیابی است. بنابراین دولتها نمیتوانند فعالیتهای مربوط به آن را کنترل کنند و امکان پولشویی در آن وجود دارد.
- 1398-04-29 14:55
سرمایهگذار نامرئی سینما
هنوز یادمان نرفته روزهایی را که رسانهها درباره سرمایههای مشکوک در شبکه نمایش خانگی هشدار میدادند ولی توجهی نشد.
- 1398-04-24 18:13
تمام زمین خواریها و پول شوییها ریشه در سند عادی دارد
در برنامه «پایش» امشب ۲۳ تیر، موضوع «کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر»، نقد و بررسی شد.
- 1398-03-21 15:01
گاندو مچ آقازادهها و پولشویی را گرفت
مضامین امنیتی میتواند در گونههای مختلف فیلمسازی مورد استفاده قرار گیرد و توجه به این مضمون میتواند تنوعبخش ژانرهای نمایش تلویزیونی باشد
- 1398-03-17 13:43
طی لایحهای از سوی دولت صورت گرفت؛
جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی/نظارت بانک مرکزی تقویت می شود
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفا…
- 1398-03-10 16:43
اتهام پولشویی هدایتی جداگانه رسیدگی میشود
حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
- 1398-03-05 15:02
شورا خواستار پیگیری معاملات مشکوک به پولشویی در شهرداری کرج شد
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، خواستار ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی …
- 1398-01-23 10:56
آمریکا یک صرافی لبنانی را تحریم کرد
وزارت خزانهداری آمریکا یک صرافی در لبنان را به بهانه ارتباط مالی با حزبالله تحریم کرد.
- 1397-12-05 16:12
هانی زاده در گفتگو با دانا:
تصمیم گیری درباره FATF موضوعی نیست که بتوان برای مجمع تشخیص ضرب الاجل تعیین کرد/ کارگروه اقدام مالی هیچ شرطی از سوی ایران را نمیپذیرد
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: در صورتی که FATF امضا شود، تمام گردش مالی ایران تحت نظارت این سازمان جاسوسی قرار میگیرد.
- 1397-11-30 12:17
پ.ک.ک و پولشویی؛ تبدیل پول کثیف به سلاح
درآمد پ.ک.ک از قاچاق مواد مخدر به دو شیوه عمده تامین میشود: «۱- تامین امنیت مسیر برای قاچاقچیان و ۲-دخالت مستقیم در تجارت مواد مخدر و تولید، توزیع و صادرات آن به خ…
- 1397-11-30 09:43
هشدار درباره پولشویی از طریق اجاره "کارت عابر بانک"
معاون دادستان کل کشور گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام میدهند؛ این کار پولشویی است.
- 1397-11-19 09:46
اروپا عربستان را در لیست سیاه قرار میدهد
کمیسیون اروپا در نظر دارد علیرغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد.
- 1397-11-11 10:05
کارگردان و تهیهکننده سینما:
حمایت بنیاد سینمای فارابی پاسخگوی دستمزد یکی از بازیگران فیلم است / حقوق مدیران سازمانهای زیرمجموعه سازمان سینمایی اعلام شود
علیرضا رئیسیان، کارگردان و تهیهکننده سینما که امسال با فیلم "مردی بدون سایه" در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد، با اشاره به شفافسازیهای صورت گرفته ا…
- 1397-11-10 20:45
پولشویی در سایتهای قمار
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: با ایجاد رمزهای یکبار مصرف کارتهای بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری میشود.
- 1397-11-08 15:03
عربستان در صدر لیست سیاه حامیان تروریسم + عکس
بر اساس گزارش فایننشالتایمز، اتحادیه اروپا به زودی لیست سیاه کشورهایی که در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم کارنامه سیاهی دارند را منتشر خواهد کرد …
- 1397-11-07 12:19
نماینده مردم اصفهان در مجلس:
لوایح FATF، استعماری است؛ باید از تصویب آن پرهیز شود/ زیرساختهای استانی شدن انتخابات مجلس فراهم نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی میگوید لوایح FATF درست مانند سند 2030 و قراردادهای IPC، استعماری هستند.